В отношении лиц, подозреваемых в деятельности дропперов, будут введены ограничения на зачисление сре...
В отношении лиц, подозреваемых в деятельности дропперов, будут введены ограничения на зачисление средств на их счета. Об этом заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку, депутат фракции СРЗП Анатолий Аксаков, комментируя рекомендации Банка России, предусматривающие введение банками онлайн-мониторинга операций клиентов для выявления дропперов и возможность ограничить зачисление денег на подозрительные счета.
Банки должны выявлять связи клиентов с контрагентами, которые ранее переводили деньги дропперам. Если при анализе транзакционного профиля клиента банк выявит признаки дроппера, то сможет ограничить ему количество и объем входящих поступлений. Однако возможность банка устанавливать лимиты должна быть предусмотрена договором. Понятно, что если в договоре норма не прописана, то это может противоречить действующим правилам,
написал депутат в своем Телеграм-канале.
По словам депутата, в новых соглашениях банки будут принимать во внимание эти аспекты, чтобы предотвратить действия злоумышленников. Он также полагает, что подобные меры, а их было принято уже около сорока, принесут плоды в этом году.
Ранее глава Кoмитета ГД пo труду, сoциальной пoлитике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил о том, что законопроект об уголовной ответственности для дропперов очень важный, так как за последний год мошенники «вытащили из карманов» граждан 200 миллиардов рублей.
Свежие комментарии